1月17日，邁克生物(300463)于2022年1月17日召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員及證券事務代表的議案》，現將相關情況公告如下：

公司董事會同意續聘吳明建擔任公司總經理;續聘胥勝國擔任市場運營總監、龍騰鑲擔任研發總監(試劑)、王衛佳擔任研發總監(儀器)、楊慧擔任生產總監(試劑)、汪震擔任生產總監(儀器)、李波擔任商務總監、尹珊擔任財務總監、余萍擔任行政總監;續聘史煒擔任戰略投資總監及董事會秘書;續聘張文君擔任證券事務代表。上述高級管理人員及證券事務代表的任期為自公司第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日。

上述人員具備與其行使職權相適應的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》規定的不得擔任公司高級管理人員、董事會秘書及證券事務代表的情形，亦不存在被中國證監會確定為市場禁入者且在禁入期的情況，未曾收到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不是失信被執行人;任職資格合法，聘任程序合法合規。公司獨立董事就聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見。

史煒、張文君已取得深圳證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》，任職資格符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號--創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程》等有關規定。

吳明建：1975年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷，高級會計師。曾就職于四川國利網絡科技有限公司，廣東國利集團成都經典信息技術有限公司，2002年起任職于邁克科技公司，曾任公司財務經理、商務總監、戰略投資總監，現任公司董事、總經理。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為264,476,232.47元，比上年同期增長3.39%。

挖貝網資料顯示，邁克生物自成立以來始終專注于體外診斷產品的研發、生產、銷售和相關服務，堅持以自主研發為主、以客戶需求為導向、以滿足臨床應用為己任，以專業化產品和優質的服務為醫學實驗室提供整體解決方案。（ 丁易涵）