2023年3月24日，中國證監(jiān)會公布20起典型違法案例，其中中超控股（002471）在列。

2022年6月8日，中超控股公告稱收到行政處罰決定書（江蘇證監(jiān)局行政處罰決定書〔2022〕4號）。

(資料圖)

證監(jiān)會稱本案是一起上市公司實際控制人違規(guī)關(guān)聯(lián)交易的典型案例。

2018年，在上市公司實際控制人的組織、指使下，江蘇中超控股股份有限公司虛構(gòu)采購合同，通過商業(yè)保理業(yè)務違規(guī)為關(guān)聯(lián)方提供資金7000萬元，形成非經(jīng)營性占用且未按規(guī)定披露。

此外，行政處罰決定書顯示中超控股還存在其他違法行為，包括中超控股未依法披露控制權(quán)轉(zhuǎn)讓進展情況以及中超控股未依法及時披露重大訴訟情況。

中超控股被處罰之后，遭到投資者的索賠。目前，南京中院正審理該系列索賠案件。

關(guān)于索賠條件，廣州楊森律師團隊分析暫認為：2019年3月29日至2021年11月21日期間買入中超股票（002471），并且在2021年11月22日賣出或者繼承持有該公司股票而產(chǎn)生損失的投資者，可以選擇起訴索賠。

具體的流程如下：

【第1步】到營業(yè)部打印對賬單（打印時間段：該股第1次買入～打印當日）

【第2步】掃描或者郵寄給律師團隊

【第3步】律師團隊分析之后與你取得聯(lián)系簽訂代理手續(xù)

【第4步】律師接手起訴

可移步關(guān)注公眾～號“金融法律實務評論”

所需要的材料：

1、證券營業(yè)部打印蓋章版的對賬單（打印時間段：該股第1次買入～打印當日）

2、證券營業(yè)部打印蓋章版的賬戶查詢確認單

3、身～份～證復印件

4、聯(lián)系方式確認書

5、收款賬號