證券代碼：600561   證券簡稱：江西長運       公告編號：臨 2023-019

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              江西長運股份有限公司

        第十屆董事會第二次會議決議公告

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

  大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     一、董事會會議召開情況

  江西長運股份有限公司于2023年3月28日以專人送達與郵件送達相結合的方

式向全體董事發出召開第十屆董事會第二次會議的通知，會議于2023年3月31日

以通訊表決方式召開。會議應參加董事9人，實際參與表決董事9人。會議符合有

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

     二、董事會會議審議情況

  參與表決的董事認真審議了本次會議議案，以通訊表決方式通過如下決議：

  （一）審議通過了《關于公司現任高級管理人員繼續履行職責的議案》

  鑒于第十屆董事會經公司 2023 年第二次臨時股東大會通過于 2023 年 3 月 9

日正式成立，公司現任高級管理人員繼續履行職責，直至董事會聘任新一任總經

理和其他高級管理人員為止。

  本議案表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票

  （二）審議通過了《關于授權副總經理劉磊先生代行總經理職責的議案》

                                 （詳

見刊載于上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn《江西長運股份有限公司關

于授權副總經理劉磊先生代行總經理職責的公告》）

  同意授權副總經理劉磊先生代行總經理職責，授權期限自董事會審議通過本

授權事項之日起，至公司聘任新任總經理之日止。

  董事會審議該項議案時，董事劉磊先生回避表決，其他董事表決一致同意通

過。

本議案表決情況：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票

特此公告。

                        江西長運股份有限公司董事會

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