世界“500強”企業雪松控股旗下多個子公司爆雷，多名原高管涉嫌違法被刑拘

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5月7日，廣州市公安局黃埔區分局官方公眾號發布案情通告，該分局已依法對雪松控股集團有限公司（下稱“雪松控股”）下屬的廣東圓方投資有限公司（下稱“圓方投資”）等涉嫌非法吸收公眾存款（簡稱為“非吸”）進行立案查處；主要犯罪嫌疑人張某等人已被公安機關采取刑事強制措施，同時涉案相關資產已被公安機關予以查封、扣押、凍結。

據公開信息顯示，圓方投資于2016年成立，公司經營范圍包括：企業管理咨詢服務;商品信息咨詢服務;房地產投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）;項目投資（不含許可經營項目，法律法規禁止經營的項目不得經營）;企業自有資金投資;投資咨詢服務;貨物進出口（專營專控商品除外）;商品批發貿易（許可審批類商品除外）;互聯網商品銷售（許可審批類商品除外）;技術進出口;等。值得一提的是，該公司由雪松控股100%持股，其法定代表人周挺即雪松控股高管，注冊資本4.129億元。

雪松控股創立于1997年，是廣州本土成長起來的世界500強企業、中國大宗商品領軍企業，以2334億元營收位列2021年《財富》世界500強第359位，連續4年上榜，是一家覆蓋大宗商品供應鏈、化工新材料、文化旅游康養、社區智聯服務和社會公益服務五大產業板塊的民營企業。

此次雪松控股的暴雷早已埋有隱患。

據悉，2019年，雪松控股斥資60億元收購中江信托，除此以外還承擔了80億元的不良資產，一筆交易就花費了140億元的代價。

去年就有媒體爆料，早在2020年，雪松旗下42只信托產品風控全線“裸奔”，220億元底層資產盡數“虛無”，在雪松控股的兜底擔保之下，打著“供應鏈金融”的幌子，以所謂的“應收賬款”為底層資產，假借各類央企國企通道，將超過350只違規“理財產品”面向自然人發售，總規模超過200億元，涉及到的63家企業除了雪松系公司，還有大量偽冒央國企。當時，雪松信托對此進行了辟謠。

這家打著“世界500強”光環的企業在短短的幾年間吸納了眾多投資人的資金投入到雪松控股發行的各種項目產品中。投資人購買的雪松理財產品自2021年4月起出現逾期，曾多次與雪松控股尋求協商無果。

根據公開資料，雪松控股創始人張勁1971年11月生于廣州，獲得了深圳大學經濟學學士、香港理工大學管理學碩士學位。

雪松控股旗下的另一上市公司齊翔騰達在4月12日發布公告稱，公司工作人員多次通過電話、微信等方式與公司董事陳暉聯系，均無法與其本人取得聯系，也無法確定其失聯的具體原因。據公開信息，陳暉為“雪松系”派駐董事。

第一財經曾報道，雪松控股有多名原高管、現高管與陳暉一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副總裁、雪松控股二號人物林偉龍，以及曾在集團內主管資金的頭號人物謝少彬。

有人分析稱，作為需要與人打交道的企業，雪松控股在疫情來臨前夕背上60億貸款負債之后，又面臨疫情的突然來襲，故而被打了個措手不及。